Une vaste opération de blanchiment d’argent via le site de Paris en ligne Melbet a été démantelée au Sénégal. Une information judiciaire a été ouverte fin janvier 2026 par le premier cabinet du Pool judiciaire financier, suite aux révélations d’une enquête menée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC). Les investigations ont mis en lumière une organisation criminelle internationale, impliquant des individus de plusieurs nationalités, inculpés pour association de malfaiteurs, atteinte à la représentation des personnes et blanchiment de capitaux.

Un système financier opaque et des flux colossaux

L’enquête a permis d’identifier un réseau d’acteurs aux profils variés : le Russe Filipp Mikhalin, l’Ivoirienne Mécapeu Catherine Prisca Droh, ainsi que des complices sénégalais et moldaves, tous placés sous contrôle judiciaire. Les cyber-enquêteurs ont découvert une campagne publicitaire agressive sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Meta, promettant des gains mirobolants comme « des millions à gagner chaque jour ».

Les réquisitions judiciaires auprès de l’opérateur de paiement Wave ont révélé l’ampleur des flux financiers générés entre septembre et décembre 2025. Plus de 29,5 milliards de FCFA ont été injectés par les joueurs, tandis que seulement 23,5 milliards de FCFA ont été reversés. Ce différentiel de 6 milliards de FCFA suscite de fortes suspicions de blanchiment d’argent et de rétention illégale de fonds.

Le mode opératoire reposait sur une tromperie sophistiquée : les joueurs étaient incités à participer à des jeux virtuels affichant des gains élevés, mais devaient d’abord effectuer des micro-paiements via des plateformes non régulées comme « Game Sawa », en dehors du cadre légal de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase).

Les publicités frauduleuses exploitaient abusivement des symboles institutionnels et des personnalités pour renforcer leur crédibilité. Sans autorisation, elles utilisaient le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ainsi que l’image du footballeur international Sadio Mané, induisant en erreur les parieurs potentiels.

Des sociétés écrans et une architecture juridique illégale

L’enquête a révélé l’opacité du montage juridique autour de la marque Melbet. La société historique Melbet Limited, basée à Chypre, fait l’objet d’une procédure de radiation, la rendant structurellement incapable d’opérer légalement à l’international.

Pour contourner cette interdiction, un réseau de sociétés écrans aurait été mis en place, comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd. Ces entités, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposaient d’aucune licence officielle d’exploitation de jeux de hasard. Face à ces irrégularités, la Lonase a réaffirmé son refus de reconnaître tout lien contractuel avec Melbet, exigeant un strict respect des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment d’argent.